EU: Departamento del Tesoro sanciona a 7 empresas mexicanas vinculadas con Los Cuinis
Aristegui Noticias
La Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro Estados Unidos sancionó a siete empresas mexicanas por sus vínculos con la organización narcotraficante mexicana Los Cuinis y con su líder, el ciudadano mexicano Abigael González Valencia.
Mediante un comunicado, la OFAC designó especificamente a Agrícola Boreal, Agrícola Tavo, Desarrollo Agrícola Orgánico, Desarrollo Agrícola Verde de Sayula, Step Latinamédica, Asesores Turísticos y Status Administrativo como Narcotraficantes Especialmente Designados de conformidad con Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Kingpin Act).
Cinco de las empresas designadas son agrícolas ubicadas en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, mientras que una está localizada en la Ciudad de México.
Como resultado de la acción de este lunes, todos los bienes e intereses de estas entidades en jurisdicción de los Estados Unidos quedan congelados, y a los ciudadanos estadounidenses les queda prohibido participar en transacciones con ellos.
“La acción de hoy es un paso más en la desarticulación de la red empresarial mexicanacontrolada por la organización de tráfico de drogas de Los Cuinis”, expresó el director interino de la OFAC, John E. Smith.
“Nos hemos comprometido a exponer e aislar a cualquier empresa, en Guadalajara y en cualquier otro lugar, que actúe en nombre de esta rica y poderosa organización criminal mexicana y su líder Abigael González Valencia”, concluyó.
A continuación la ficha informativa del gobierno estadounidense:
DEPARTAMENTO DEL TESORO SANCIONA AÚN MÁS A LA RED DE EMPRESAS RELACIONADAS A LA ORGANIZACION DE NARCOTRÁFICO DE LOS CUINIS
Las sanciones de hoy incluyen a siete empresas vinculadas al poderoso cártel mexicano
WASHINGTON – La Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha designado a siete (7) empresas mexicanas por sus vínculos con la organización narcotraficante mexicana Los Cuinis y con su líder, el ciudadano mexicano Abigael González Valencia. Específicamente, OFAC designó a Agrícola Boreal, Agrícola Tavo, Desarrollo Agrícola Orgánico, Desarrollo Agrícola Verde de Sayula, Step Latinamédica, Asesores Turísticos y Status Administrativo comoNarcotraficantes Especialmente Designados de conformidad con Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Kingpin Act). Como resultado de la acción de hoy, todos los bienes e intereses de estas entidades en jurisdicción de los Estados Unidos quedan congelados, y a los ciudadanos estadounidenses les queda prohibido participar en transacciones con ellos.
“La acción de hoy es un paso más en la desarticulación de la red empresarial mexicana controlada por la organización de tráfico de drogas de Los Cuinis”, expresó el Director Interino de la OFAC, John E. Smith. “Nos hemos comprometido a exponer e aislar a cualquier empresa, en Guadalajara y en cualquier otro lugar, que actúe en nombre de esta rica y poderosa organización criminal mexicana y su líder Abigael González Valencia”.
Agrícola Boreal, Agrícola Tavo, Desarrollo Agrícola Orgánico, Desarrollo Agrícola Verde de Sayula, Step Latinamédica y Status Administrativo son propiedad o están controladas por el líder de Los Cuinis Abigael González Valencia, Jeniffer Beaney Camacho Cázares (esposa de González Valencia), Diana María Sánchez Carlón, Silvia Romina Sánchez Carlón y/o Fernando Torres González. Estos últimos cuatro individuos mexicanos fueron designados en agosto de 2015 y desempeñan un papel importante en la administración de activos pertenecientes a Los Cuinis y/o a González Valencia.
Cuatro de las empresas designadas hoy son las empresas agrícolas ubicadas en la ciudad de Guadalajara, Jalisco: Agrícola Boreal, Agrícola Tavo, Desarrollo Agrícola Orgánico y Desarrollo Agrícola Verde de Sayula.
Asesores Turísticos, empresa de turismo localizada en la Ciudad de México y Step Latinamédica una empresa de consultoría de tecnología biomédica que se encuentra ubicada en Guadalajara también fueron designadas.
Status Administrativo está relacionada con dos empresas que fueron designadas en 2015 en una acción previa contra Los Cuinis. Status Administrativo ha procesado transacciones a nombre de, y comparte una dirección con Hotelito Desconocido, un hotel exclusivo localizado en Tomatlán, Jalisco. Además, Status Administrativo también opera un estacionamiento con una dirección en Guadalajara que comparte con W&G Arquitectos. Hotelito Desconocido y W&G Arquitectos estaban relacionados con Los Cuinis en parte por su propietaria y gerente Wendy Dalaithy Amaral Arévalo, quien fue previamente designada y es cuñada de Abigael González Valencia. Las autoridades mexicanas incautaron el Hotelito Desconocido el mismo día de su designación en agosto de 2015.
El 8 de abril de 2015, la OFAC designó a Los Cuinis y a Abigael González Valencia, y a sus aliados, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y su líder Nemesio Oseguera Cervantes (alias “Mencho”). González Valencia y Oseguera Cervantes son cuñados, y en marzo de 2014, con base en una investigación de la DEA en Los Ángeles, un gran jurado federal en la Corte Federal de Distrito de Columbia los acusó de varios cargos, incluyendo ser los líderes principales de una empresa criminal activa. González Valencia fue arrestado en México a finales de febrero de 2015, pero Oseguera Cervantes permanece fugitivo.
El Departamento del Tesoro y la Administración de Control de Drogas (DEA), División de Los Ángeles trabajaron en estrecha colaboración para llevar a cabo la acción de hoy.
Desde junio del año 2000, más de 1,800 empresas e individuos han sido nombrados conforme a la Ley Kingpin por su participación en el tráfico internacional de narcóticos. Las sanciones por violaciones a la Ley de Cabecillas fluctúan entre penas civiles de hasta 1.075 millones de dólares por cada violación hasta penas criminales más severas. El castigo para directivos de empresas puede ser de hasta 30 años de prisión y multas de hasta 5 millones de dólares. Las multas criminales para empresas pueden alcanzar los 10 millones de dólares. Otros individuos pueden enfrentar hasta 10 años de prisión y multas de conformidad con el Título 18 del Código de los Estados Unidos por violación criminal a la Ley Kingpin.