EU sanciona casino mexicano utilizado como “escondite de fentanilo” y cuarto de tortura por el Cártel del Noreste
El establecimiento también era supuestamente utilizado como vehículo para blanquear beneficios ilícitos e integrarlos en el sistema financiero legítimo a través de sus operaciones de juego, de acuerdo con la OFAC
Autoridades de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (DOT) sancionaron a seis objetivos involucrados en lavado de dinero y una empresa de contrabando de dinero operada por el Cartel del Noreste (CDN).
Uno de los sancionados por la OFAC fue el Casino Centenario, establecido en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y operado por la entidad Comercializadora y Arrendadora de México, S.A. de C.V. (CAMSA) que, según un comunicado de prensa compartido por el DOT con El Heraldo de México, es usado por el CDN como “escondite de pastillas de fentanilo y cocaína” además de ser un “vehículo para blanquear beneficios ilícitos e integrarlos en el sistema financiero legítimo a través de sus operaciones de juego”.
Esta entidad afirma que el cartel utiliza la trastienda para torturar e intimidar presuntos enemigos. “Varios miembros del CDN también frecuentan el Casino Centenario”, aseguraron. De igual manera, Eduardo Javier Islas Valdez, también conocido como “Crosty”, fue designado y señalado de estar a cargo de las operaciones de tráfico de perosnas de la agrupación criminal en Nuevo Laredo.
Alertan a estadounidenses por cercanía con la frontera
Asimismo, se lanzó una alerta para que los ciudadanos estadounidenses tengan cuidado, ya que el casino se encuentra a únicamente dos millas de la frontera entre EU y México. “Era conocido, antes de la designación de hoy, por atraer clientes estadounidenses. Tras la medida de hoy, las personas estadounidenses generalmente tienen prohibido realizar cualquier transacción con el establecimiento”, resaltó la OFAC.
“Como resultado de la acción de hoy, todas las propiedades y el interés por la propiedad de la persona designada que están dentro de los Estados Unidos en posesión o control de personas bajo la jurisdicción de los Estados Unidos están bloqueados y deben ser reportados a OFAC. Además, cualquier empresa que es dirigida directa o indirectamente, o en conjunto, 50 por ciento o más por una o más de las personas bloqueadas son también bloqueadas. A menos que sea autorizada por una licencia especifica o general emitida por OFAC, o exento, las regulaciones de la OFAC que generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en propiedad del designado, o persona designada”, resalta el comunicado de prensa
Si las sanciones se violan, podrían resultar en la imposición de sanciones civiles o penales a extranjeos y estadounidenses. Quienes no pertenezcan a este país tienen prohibido causar o conspirar para causar que ciudadanos violen, consciente o inconscientemente, las sanciones, así como participar en conductas que las evadan.
“Las personas ubicadas en Estados Unidos, o en el extranjero que proporcionen información sobre violaciones de sanciones al programa de incentivos para denunciantes de FinCEN podrían ser elegibles para recibir premios si la información que proporcionen da lugar a una acción coercitiva exitosa que resulte en sanciones monetarias superiores a $1,000,000“, puntualizaron las autoridades.