Fiscalía de la CDMX vincula a proceso a presunta líder de MetaXchange, suman más de 120 denuncias por fraude
Nazaret "N" es acusada por su probable participación en el delito de fraude, en un caso cuyo daño económico es superior a 150 millones de pesos
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, (FGJCDMX), obtuvo la vinculación a proceso de Nazaret “N”, identificada como presunta líder de la empresa MetaXchange, por su probable participación en el delito de fraude, en un caso que ya acumula más de 120 denuncias y un daño económico superior a 150 millones de pesos.
De acuerdo con la autoridad, la firma operaba mediante la captación de recursos con la promesa de rendimientos de hasta 15 por ciento mensual, apoyándose en contratos, oficinas y cuentas bancarias para simular legalidad. Sin embargo, las investigaciones revelan que los pagos realizados a inversionistas en una primera etapa provenían de aportaciones de nuevas víctimas, lo que configura un esquema tipo Ponzi o piramidal.
Investigan miembros de empresa MetaXchange
La indagatoria señala a Nazaret “N” como pieza clave en la conducción del mecanismo; a Patrik “N” como responsable del manejo de recursos y cuentas bancarias; y a Mariana “N” como encargada del contacto y seguimiento con las personas inversionistas. La detención de Nazaret “N” se llevó a cabo el pasado 17 de abril, durante un cateo realizado por agentes de la Policía de Investigación en la colonia Polanco III Sección, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Posteriormente, un juez determinó su vinculación a proceso y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.
FOTO: Fiscalía de la CDMX
En este mismo caso, Patrik “N” ya se encontraba bajo prisión preventiva, mientras que Mariana “N” enfrentaba el proceso en libertad con medidas cautelares.
Como parte de la estrategia para desarticular la red, la Fiscalía capitalina ejecutó nuevas órdenes de aprehensión contra las mismas personas imputadas en otros expedientes relacionados con MetaXchange. Entre el 19 y 23 de abril, agentes cumplimentaron tres órdenes adicionales contra Nazaret “N” y una más contra Patrik “N”, ambos ya en reclusión. En tanto, Mariana “N” fue detenida el 22 de abril al acudir al Reclusorio Preventivo Varonil Sur para cumplir con sus obligaciones procesales. La institución informó que continuará con las investigaciones para identificar a más personas involucradas y avanzar en la reparación del daño a las víctimas.