En plena Copa Mundial, el FBI estaría investigando a la Asociación de Fútbol Argentino por presunto lavado de dinero
Las pesquisas supuestamente se centrarían en el destino de al menos 260 millones de dólares que pasaron por el sistema financiero de EU
En pleno Mundial y justo antes de que Argentina se enfrente a Suiza en los cuartos de final, medios reportaron una investigación por parte del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) a la Asociación del Futbol Argentino (AFA) por presunto fraude y lavado de dinero en Estados Unidos.
Se investiga el destino de al menos 260 millones de dólares que pasaron por el sistema financiero de EU, además de la actividades de Argentina en Miami, de acuerdo con una publicación del diario La Nación, que, además, afirma que el empresario Guillermo Tofoni sostuvo una reunión con fiscales y agentes del FBI que “analizan si operaciones vinculadas con la AFA pueden configurar delitos como lavado de activos o fraude“.
La Nación afirma contar con documentos de bancos en los que se demuestra como cientos de millones de dólares se movieron a través de instituciones financieras como Bank of America, Citibank y JP Morgan, entre otros.
Romain Molina, periodista de investigación francés, publicó un reportaje en YouTube en el que asegura que 42 millones de euros, de los 300 millones que le correspondían a la asociación argentina por ganar la Copa del Mundo de Catar en 2022, fueron desviados a otras empresas.
Expuso además un supuesto contrato firmado nueve días antes de la final que disputaron Francia y Argentina en el que se le cedía el 30% de los ingresos de la AFA a la empresa TourProdEnter.